т/ф. (495) 517-15-97, 7-305-304 www.bi-aspekt.ru

3 июня  2009 г.

Валютное регулирование и валютный контроль на современном этапе.

Семинар- практикум + последние изменения в валютном  законодательстве.

Лектор Артамонова Т.А. - начальник управления Департамента финансового Мониторинга и валютного контроля Банка России.

1.            Изменения нормативных актов Банка России : Инструкции Банка России  "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" (Указание Банка России от 12 августа 2008 г. N 2052-У), Положения Банка России от 1 июня 2004 года № 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций"  (УКАЗАНИЕ Банка России 26 сентября 2008 года № 2080-У).  Практика применения  вышеуказанных нормативных актов Банка России:

2.            Указание Банка России "О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж" и его влияние на квалификацию правонарушений.

2.         Система валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации и валютный контроль уполномоченных банков.

2.1.   Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ, императивные нормы.  Регулирование порядка поведения валютных операций резидентами и нерезидентами,  открытия и ведения резидентами счетов в банках, расположенных за пределами Российской Федерации. Режим счета, открытого за рубежом.   

2.2.   Репатриация выручки от внешнеэкономической деятельности.

2.3.   Контроль за соблюдением нормативных актов Банка России

3. Основные документы валютного контроля. Паспорта сделок, проблемные вопросы оформления и ведения.    Документы валютного контроля, учета и отчетности. Действия уполномоченных банков при оформлении и проведении валютных операций.

4. Регулирование порядка представления информации о нарушениях валютного законодательства. Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 N 308-П  И практика его применения (с учетом  последних изменений). Постановления Правительства Российской Федерации № 80 «О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации». Практика применения Положения Банка России №308-П на примере конкретных нарушений. 5. Особенности валютного контроля уполномоченных банков при проведении операций с платежными картами

6. Ответственность за нарушение валютного законодательства.

Стоимость  участия в семинаре  9970 рублей (в том числе НДС).

  Заявки на участие по тел. (495)517-15-97, 7-305-304

По окончании семинара выдается сертификат.