27 Ноября 2014Планируется обязать юрлиц представлять сведения о своих бенефициарах в Росфинмониторинг

Комментарий:

У юрлиц может появиться по общему правилу обязанность представлять, в частности, в Росфинмониторинг документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по их установлению.

Эти сведения предлагается передавать по соответствующим запросам не только в Росфинмониторинг, но и в иные федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством РФ. Планируется, что оно определит порядок и сроки представления таких данных.

В настоящее время организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны представлять по запросу Росфинмониторинга имеющуюся у них информацию, например, о бенефициарных владельцах (далее – бенефициары) своих клиентов. Такие клиенты (в том числе юрлица) должны подавать сведения о своих бенефициарах в указанные организации.

Для установления своих бенефициаров юрлиц предлагают наделить правом запрашивать соответствующие данные у физлиц и юрлиц, являющихся их учредителями (участниками). Они должны будут передать юрлицу имеющуюся информацию, необходимую для определения его бенефициаров. Согласно проекту передача сведений о бенефициарах не будет являться нарушением законодательства РФ о персональных данных.

Если юрлицо не исполнит обязанность по раскрытию рассматриваемой информации о своих бенефициарах и ее представлению, например, в Росфинмониторинг, это может повлечь наложение административного штрафа, в частности, на это юрлицо в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Отметим, что в Законе о противодействии легализации преступных доходов, в который вносятся комментируемые изменения, под бенефициарами понимаются физлица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие - более 25 процентов - в капитале) клиентом - юрлицом либо могут контролировать его действия. В этой связи остается неясным вопрос, будет ли обязанность по раскрытию сведений о своих бенефициарах распространяться на все юрлица или только на те, которые являются клиентами организаций, осуществляющих операции с денежными средствами.